中黄炎子孙民共和国科技(science and technology卡塔尔出版传播媒介股份有限公司关于改换会计员事务厅的通知

期间,华新还安排了管理层与投资者见面会。对于股东、投资者提出的超高强混凝土情况、骨料发展情况、西藏新线建设投产情况、产能布置、吨成本是否增长、2018年业绩展望等关心的问题,李叶青总裁都予以了一一解答。经过3个小时的现场会议及网络投票,本次股东大会的全部议案都顺利通过,会议取得了圆满成功。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

1、为进一步规范委托咨询业务,提高审计工作效率和质量,保证外部审计机构的客观性和独立性,公司采用招标的方式遴选2019年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。通过现场评标程序,对应标公司的专业服务资格、审计能力等各方面进行综合评审后,天职国际会计师事务所在八家竞标机构中排名第一。经公司第三届董事会审计委员会第六次会议讨论通过,提议拟聘请天职国际会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构与内部控制审计机构,聘用期为一年。

2、统一社会信用代码:9111010208376569XD

                           
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特此公告。

特此公告。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开九届董事会第三十七次会议及九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,公司拟将2019年度审计机构更换为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”),该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

根据监管要求和公司治理建设的需要,华新相应修改了公司章程部分条款,公司住所也从湖北省黄石市黄石大道897号修改为湖北省黄石市大棋大道东600号。同时,根据新修订的公司章程规定,股东大会批准公司更换会计师事务所的议案,聘任德勤华永会计师事务所为公司2018年度财务报告审计和内控审计机构。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司原会计师事务所为大信会计师事务所,已连续多年为公司提供审计服务,大信在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对大信多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

3、类型:特殊普通合伙企业

本网消息:6月12日,华新在武汉办公楼召开了2018年第一次临时股东大会。大会向股东及股东代表报告了关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案、关于更换年度审计会计师事务所暨聘任2018年度审计会计师事务所的议案。

科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2019年10月30日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

董事会

公司独立董事认为:公司本次变更会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;中兴财光华具备证券、期货相关业务许可等资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度审计工作的要求,将不会影响公司2019年度审计工作,该事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意本次变更会计师事务所事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

一、 监事会会议召开情况

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

公司监事会认为:中兴财光华具有证券、期货相关业务从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求,真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;同意将该事项提交公司股东大会审议。

证券代码:603161 证券简称:科华控股公告编号:2019-035

三、公司拟更换会计师事务所履行的审议程序

2、公司董事会审计委员会对中兴财光华进行了充分了解和审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,同意聘任中兴财光华为公司2019年度审计机构,并将该议案提交董事会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司关于修改公司章程并办理工商登记的公告》。

2019年6月28日

文投控股股份有限公司

科华控股股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议

4、公司独立董事对更换2019年财务报告和内部控制审计机构事项发表独立意见如下:天职国际会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,能够满足公司审计工作要求。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东和投资者利益的情形。因此,同意公司更换会计师事务所及聘请天职国际会计师事务所,并将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

3、公司于2019年10月29日召开九届董事会第三十七次会议及九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意公司聘任中兴财光华为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

(一)审议通过《关于公司2019年三季度报告的议案》。

名称:天职国际会计师事务所

特此公告。

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